个人外汇被外管局查严重吗

1. 个人外汇被外管局查严重吗

法律分析：外汇局对规避额度及真实性管理的个人实施＂关注名单＂（黑名单）管理：
1、外汇局对出借本人额度协助他人规避额度的个人，通过银行以《个人外汇业务风险提示函》予以风险提示。若上述个人再次出现出借本人额度协助他人规避额度的行为，外汇局将会把他列入＂关注名单＂。
2、外汇局对以向他人借用额度等方式规避额度的个人，列入“关注名单”管理，并通过银行以《个人外汇业务“关注名单”告知书》予以告知：
3、＂关注名单＂期限为列入＂关注名单＂的当年及之后连续2年。关注名单上的个人可能被列为＂黑名单＂，一旦上黑名单，2年之内都没法换汇了。
法律依据：《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》 第一条 被执行人未履行生效法律文书确定的义务，并具有下列情形之一的，人民法院应当将其纳入失信被执行人名单，依法对其进行信用惩戒：
1、有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务的；
2、以伪造证据、暴力、威胁等方法妨碍、抗拒执行的；
3、以虚假诉讼、虚假仲裁或者以隐匿、转移财产等方法规避执行的；
4、违反财产报告制度的；
5、违反限制消费令的；
6、无正当理由拒不履行执行和解协议的。

2. 外汇管理局核查严重吗？

法律分析：
严格。 外汇管理机关依法进行监督检查或者调查，监督检查或者调查的人员不得少于2人，并应当出示证件。监督检查、调查的人员少于2人或者未出示证件的，被监督检查、调查的单位和个人有权拒绝。

法律依据：
《中华人民共和国外汇管理条例》 第三十三条 外汇管理机关依法履行职责，有权采取下列措施：(一)对经营外汇业务的金融机构进行现场检查;(二)进入涉嫌外汇违法行为发生场所调查取证;(三)询问有外汇收支或者外汇经营活动的机构和个人，要求其对与被调查外汇违法事件直接有关的事项作出说明;(四)查阅、复制与被调查外汇违法事件直接有关的交易单证等资料;(五)查阅、复制被调查外汇违法事件的当事人和直接有关的单位、个人的财务会计资料及相关文件，对可能被转移、隐匿或者毁损的文件和资料，可以予以封存；(六)经国务院外汇管理部门或者省级外汇管理机关负责人批准，查询被调查外汇违法事件的当事人和直接有关的单位、个人的账户，但个人储蓄存款账户除外;(七)对有证据证明已经或者可能转移、隐匿违法资金等涉案财产或者隐匿、伪造、毁损重要证据的，可以申请人民法院冻结或者查封。有关单位和个人应当配合外汇管理机关的监督检查，如实说明有关情况并提供有关文件、资料，不得拒绝、阻碍和隐瞒。毁损重要证据的，可以申请人民法院冻结或者查有关单位和个人应当配合外汇管理机关的监督检查，如实说明有关情况并提供有关文件、资料，不得拒绝、阻碍和隐瞒。

3. 是国家外汇管理局监管外汇吗

是的啊。
国家外汇管理局是国务院部委管理的国家局，由中国人民银行管理，行政级别为副部级。 内设9个职能司和机关党委，设置4个事业单位。在各省、自治区、直辖市、部分副省级城市设立36个分局（其中2个外汇管理部），在部分地（市）设立308个中心支局，在部分县（市）设立519个支局。国家外汇管理局分支机构与当地中国人民银行分支机构合署办公。
国家外汇管理局的基本职能是：
研究提出外汇管理体制改革和防范国际收支风险、促进国际收支平衡的政策建议；研究逐步推进人民币资本项目可兑换、培育和发展外汇市场的政策措施，向中国人民银行提供制订人民币汇率政策的建议和依据。
参与起草外汇管理有关法律法规和部门规章草案，发布与履行职责有关的规范性文件。
负责国际收支、对外债权债务的统计和监测，按规定发布相关信息，承担跨境资金流动监测的有关工作。
负责全国外汇市场的监督管理工作；承担结售汇业务监督管理的责任；培育和发展外汇市场。
负责依法监督检查经常项目外汇收支的真实性、合法性；负责依法实施资本项目外汇管理，并根据人民币资本项目可兑换进程不断完善管理工作；规范境内外外汇账户管理。
负责依法实施外汇监督检查，对违反外汇管理的行为进行处罚。
承担国家外汇储备、黄金储备和其他外汇资产经营管理的责任。
拟订外汇管理信息化发展规划和标准、规范并组织实施，依法与相关管理部门实施监管信息共享。
参与有关国际金融活动。
承办国务院及中国人民银行交办的其他事宜。

4. 外汇管理局现场核查麻烦吗

外汇管理局核查比较麻烦。1.
发放《现场核查通知书》 外汇局通过货物贸易外汇监测系统对需现场核查的企业发放电子《现场核查通知书》。企业接到《现场核查通知书》后,应在《现场核查通知书》发放之日起3个工作日内通过货物贸易外汇监测系统企业端(http://zwfw.safe.gov.cn/asone/)签收反馈外汇局;确有必要时,也可到外汇局现场签收。现场办理签收手续的,企业在《通知书》回执联签字并加盖企业公章后反馈所在地外汇局。外汇局通过货物贸易外汇监测系统手工将《通知书》企业反馈状态标识为“已反馈”。 《现场核查通知书》发放并签收反馈外汇局后,货物贸易外汇监测系统自动向现场核查企业发送货物流与资金流数据包,供企业下载开展自查。
2.
现场核查实施 需进行报告的企业,应当在收到《现场核查通知书》之日起10个工作日内,持下列第1、2项材料到所在地外汇局进行报告。据接近国家外汇管理局的人士介绍,今年下半年外汇局有望推出出口收汇联网核查系统,推进外汇局与税务、海关的联动协调工作。据悉,利用该系统,海关的出口报关、外汇局的收汇核销以及税务部门的出口退税将实行信息共享,从而解决包括出口收汇核销单在内的一些出口单据的造假问题,并由此...

5. 哪里可以查外汇的监管？

国际上主流的监管分为两类：
第一类：英国FCA和美国NFA，这两个国家政府监管机构最为严格，要求客户资金完全与外汇平台资金分离。英国FCA监管要求外汇公司有足够的保证金（一般是2000美金以上）；而美国规定外汇杠杆不得超过50倍，所以NFA监管的外汇券商公司目前很少在美国开展业务了，并且NFA监管开始在外汇市场淡出了。
第二类：澳大利亚ASIC和新西兰FSPR监管，这两家监管效力也还好，次于FCA和NFA ,要求客户资金存于托管银行账户，完全与公司自有资金分离；同时，要求外汇券商公司最低运营资金不得低于100万澳元、经纪商的保证金必须高于客户总资产余额、总额达200万澳元的保险金用于保障客户可能遇到的任何索赔。

6. 如何查外汇监管？

分两步查询：
1、一般来说，外汇交易平台都是有监管机构监管的，这个可以在平台的官网或者对应的查询平台口碑的网站去查到该平台的监管机构有哪些。

2、查询到这些监管机构后，在登录到这些监管机构的官网，输入平台的监管号，就可以查询到该平台是否真的受到该机构的监管。

7. 中国外汇公司受外汇管理局监管吗？

中国外汇公司不知道你指的是什么公司？严格意义上说中国大陆没有外汇公司，外汇交易在中国还没有放开交易，你所谓的外汇公司都是国外的外汇交易商在国内的代理，没有交易资格，那些外汇公司的监管不收国内外管局的监管，也不受国外的监管，受监管的是交易商，他们是受国外的监管机构监管的。如果是国内只有银行的外汇交易时候外管局监管的。
请记住中国没有外汇公司，那些代理公司是干的拉客户赚佣金的钱，不叫外汇公司。
目前交易外汇国内只有两种形式，外汇代理公司和外汇交易公司，前者已经解释了，后者是专门做交易的公司，他们不拉客户，靠的是交易员的稳定交易，获得盈利 ，他们的资金来自海外的，国内的基金，他们从不接散户。

8. 国家外汇管理局开始严查外汇违规行为了吗？

7月24日，国家外汇管理局对外通报了近年来查处的27起外汇违规典型案例，并再次强调维护外汇市场健康良性秩序。这些违规典型案例中，违规主体包括银行、第三方支付机构、进出口贸易商及自然人等。

据介绍，今年以来，国家外汇管理局在深化外汇管理改革开放、支持实体经济发展的同时，维护外汇市场健康良性秩序，针对银行、第三方支付机构、企业转口贸易等重点主体和业务开展专项检查，严厉打击各类外汇违法违规行为。
今年上半年，国家外汇管理局共查处外汇违规案件1354件，罚没款3.45亿元人民币，同比分别增长19.7%和59.5%。其中，查处金融机构违规案件455件，企业违规案件340件，个人违规案件559件。

国家外汇管理局方面介绍，将继续保持外汇行政执法跨周期的稳定性、连续性和一致性，严厉打击虚假、欺骗性交易和非法套利等资金“脱实向虚”行为，严厉打击地下钱庄、非法外汇交易平台等违法违规活动，保持健康良性的外汇市场秩序，维护国家经济金融安全。来源：新华网